股票代码：000937股票简称：冀中动力公告编号：2020临-046

  关于监事会换届推举的公告

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  冀中动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法令法规及规范性文件的规则，公司将进行监事会换届推举作业。公司于2020年9月4日举行第六届监事会第十六次会议，审议经过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事提名人的方案》，该方案需要提交公司股东大会审议，并选用累积投票制推举。

  依据《公司章程》的规则，公司第七届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会资历检查，提名王学贵先生、高华女士、张建生先生三人为公司第七届监事会非职工代表监事提名人。上述监事提名人经公司股东大会审议通往后，将与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议经过之日起核算。非职工代表监事提名人简历详见附件。

  上述非职工代表监事提名人均不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司监事的景象，不存在深圳证券交易所确定不适合担任上市公司监事的其他状况。职工代表监事将由公司职工代表大会推举产生。非职工代表监事经公司股东大会推举通往后将与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

  为确保监事会的正常运作，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会整体监事仍将依照有关法令法规、部门规章等规范性文件以及《公司章程》的相关规则，持续实行相应责任。

  1、第六监事会第十六次会议抉择。

  冀中动力股份有限公司监事会

  附件：非职工代表监事提名人简历

  1、王学贵，男，1962年10月出世，党员，研究生，采煤高档工程师。曾任张家口盛源矿业宣东矿业公司总经理、党委书记，邯矿集团张家口盛源矿业有限公司副总经理、党委委员，张家口矿业集团有限公司副总经理、党委常委、董事等职。现任冀中动力集团公司第五监事会主席，公司监事会主席。截止抉择公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规则的不适合担任监事的景象，不是失期被执行人。

  2、高华，女，1972年7月出世，党员，大学学历，高档会计师。曾任河北金牛交易有限公司财政负责人、会计师，冀中动力股份公司运销分公司财政科科长,冀中动力世界物流集团公司监事会监事，冀中动力财政公司董事会董事,现任冀中动力集团有限责任公司审计部（监事会作业部）副部长，冀中动力世界物流集团有限公司监事，邢台矿业集团有限责任公司监事，公司监事。截止抉择公告日，持有上市公司股份数量为100股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规则的不适合担任监事的景象，不是失期被执行人。

  3、张建生，男，1971年3月出世，党员，大学学历，高档经济师。曾任峰峰矿务局规划开展处、非煤产业部工程师，峰峰集团法令中心经济师。现任冀中动力集团有限责任公司法令事务中心高档经济师、主任职工，公司监事。截止抉择公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规则的不适合担任监事的景象，

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