本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年12月15日以电话、电子邮件等办法发出告诉，并于12月19日以通讯表决的办法举行。会议应到会董事7名，实践到会董事7名。本次会议由董事长方鸿先生招集和掌管，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

  本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法令、行政法规，会议合法、有用。经与会董事审议，会议以记名投票表决的办法表决经过如下计划：

  一、审议经过《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）〉及其摘要的计划》

  为进一步完善公司法人处理结构，树立、健全公司长效鼓励束缚机制，招引和留住公司（含子公司）董事、高档处理人员、中心运营（处理）人才以及中心技能（事务）人才，充沛调集其积极性和创造性，有用进步中心团队凝聚力和企业中心竞赛力，有用地将股东、公司和中心团队三方利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远开展，确保公司开展战略和运营方针的完结，在充沛确保股东利益的前提下，依照收益与奉献对等的准则，公司董事会薪酬与查核委员会根据相关法令法规拟定了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）》及其摘要，拟向鼓励方针颁发权益总计590.40万份，触及的标的股票种类为人民币A股普通股，其间颁发鼓励方针股票期权320.00万份，初次颁发鼓励方针限制性股票220.40万股；预留限制性股票50.00万股。

  该项计划需提交公司股东大会审议赞同，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上（含）经过。

  《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）》摘要详见巨潮资讯网（） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》；《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）》详见巨潮资讯网（）。

  二、审议经过《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划施行查核处理办法〉的计划》

  为确保公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划的顺畅施行，确保公司开展战略和运营方针的完结，根据《上市公司股权鼓励处理办法》《深圳证券生意所股票上市规矩（2022年1月修订）》等相关法令、法规的规矩和公司实践状况，公司特拟定《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》。

  该项计划需提交公司股东大会审议赞同，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上（含）经过。

  《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》详见巨潮资讯网（）。

  为了详细施行公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（以下简称“本次鼓励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会处理以下公司本次鼓励计划的有关事项：

  1、授权董事会承认鼓励方针参加本次鼓励计划的资历和条件，承认股票期权的授权日以及限制性股票的颁发日；

  2、授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等事宜时，依照本次鼓励计划规矩的办法对股票期权与限制性股票数量及所触及的标的股票数量进行相应的调整；

  3、授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，依照本次鼓励计划规矩的办法对股票期权行权价格与限制性股票颁发价格进行相应的调整；

  4、授权董事会在股票期权授权前与限制性股票颁发前，将职工抛弃的权益份额调整到预留部分或在鼓励方针之间进行分配和调整或直接调减；

  5、授权董事会在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发股票期权与限制性股票并处理颁发股票期权与限制性股票所必需的悉数事宜，包含但不限于向证券生意所提出颁发请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、批改《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号等；

  6、授权董事会对鼓励方针的行权/免除限售资历、行权/免除限售条件进行检查承认，并赞同董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使；

  8、授权董事会处理鼓励方针行权/免除限售所必需的悉数事宜，包含但不限于向证券生意所提出行权/免除限售请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、批改《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号；

  9、授权董事会处理没有行权/免除限售的股票期权/限制性股票的行权/免除限售事宜；

  10、授权董事会承认本次鼓励计划预留限制性股票的鼓励方针、颁发数量、颁发价格和颁发日等悉数事宜；

  11、授权董事会签署、实行、批改、停止任何与股权鼓励计划有关的协议和其他相关协议；

  12、授权董事会对公司本次鼓励计划进行处理和调整，在与本次鼓励计划的条款一起的前提下不定期拟定或批改该计划的处理和施行规矩。但假如法令、法规或相关监管组织要求该等批改需得到股东大会或/和相关监管组织的赞同，则董事会的该等批改有必要得到相应的赞同；

  13、授权董事会施行本次鼓励计划所需的其他必要事宜，但有关文件清晰规矩需由股东大会行使的权力在外。

  （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次鼓励计划向有关政府、组织处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续；签署、实行、批改、完结向有关政府、组织、组织、个人提交的文件；批改《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号；以及做出其以为与本次鼓励计划有关的有必要、恰当或适宜的一切行为。

  （三）提请股东大会为本次鼓励计划的施行，授权董事会委任收款银行、管帐师、律师、证券公司等中介组织。

  （四）提请公司股东大会赞同，向董事会授权的期限与本次鼓励计划有用期一起。

  上述授权事项，除法令、行政法规、我国证监会规章、规范性文件、本次鼓励计划或《公司章程》有清晰规矩需由董事会抉择经过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

  该项计划需提交公司股东大会审议赞同，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3经过。

  董事会拟定于2023年1月4日举行公司2023年榜初次暂时股东大会，本次股东大会将选用现场投票及网络投票相结合的表决办法举行。会议地址：长沙市望城经济技能开发区泰嘉路68号公司会议室。

  《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于举行2023年榜初次暂时股东大会的告诉》详见巨潮资讯网（） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年12月15日以电话、电子邮件等办法发出告诉，并于12月19日以通讯表决的办法举行。会议应到会监事3名，实践到会监事3名。会议由监事会主席文颖先生掌管，董事会秘书列席会议。

  本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，会议合法、有用。经整体到会监事审议，表决经过如下计划：

  一、审议经过《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）〉及其摘要的计划》

  监事会以为：公司董事会审议此计划程序契合有关法令法规的规矩，计划内容契合《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）、《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》等法令法规及《公司章程》的规矩。有利于进一步完善公司法人处理结构，树立、健全公司长效鼓励束缚机制，招引和留住公司（含子公司）董事、高档处理人员、中心运营（处理）人才以及中心技能（事务）人才，充沛调集其积极性和创造性，有用进步中心团队凝聚力和企业中心竞赛力，有用地将股东、公司和中心团队三方利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远开展，确保公司开展战略和运营方针的完结，有利于公司继续开展，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  该项计划需提交公司股东大会审议赞同，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上（含）经过。

  《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）》摘要详见巨潮资讯网（） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》；《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）》详见巨潮资讯网（）。

  二、审议经过《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划施行查核处理办法〉的计划》

  监事会以为：《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》内容契合相关法令、法规及公司实践状况，能够确保本次股票期权与限制性股票鼓励计划顺畅施行和规范运转，有利于公司的继续开展，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  该项计划需提交公司股东大会审议赞同，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上（含）经过。

  《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》详见巨潮资讯网（）。

  三、审议经过《关于核对公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划初次颁发鼓励方针名单的计划》

  （一）公司根据2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）》及其摘要，承认本次股票期权与限制性股票鼓励计划的鼓励方针为公司（含子公司）董事、高档处理人员、中心运营（处理）人才以及中心技能（事务）人才。

  （二）列入公司本次股票期权与限制性股票鼓励计划初次颁发鼓励方针名单的人员具有《公司法》《公司章程》等法令、法规和规范性文件规矩的任职资历，契合《处理办法》规矩的鼓励方针条件，契合《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）》及其摘要规矩的鼓励方针规模，其作为公司本次股票期权与限制性股票鼓励计划初次颁发鼓励方针的主体资历合法、有用。

  （三）本次鼓励方针未包含公司独立董事和监事，亦未包含独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。

  公司将在举行股东大会前，经过公司网站或其他途径，在公司内部公示鼓励方针的名字和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权鼓励计划前5日宣布对鼓励方针名单的审阅定见及其公示状况的阐明。

  《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划初次颁发鼓励方针名单》详见巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会、监事会整体成员确保本鼓励计划及其摘要内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票鼓励计划（草案）》（以下简称“本鼓励计划”）由湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”、“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权鼓励处理办法》和其他有关法令、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规矩拟定。

  二、本鼓励计划采纳的鼓励办法为股票期权和限制性股票。股票来历为公司向鼓励方针定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

  三、本鼓励计划包含股票期权鼓励计划和限制性股票鼓励计划两部分。本鼓励计划拟颁发鼓励方针的权益总计为590.40万份，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的2.79%。其间，初次颁发的权益为540.40万份，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的2.55%，占本鼓励计划拟颁发权益总数的91.53%；预留50.00万份，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的0.24%，占本鼓励计划拟颁发权益总数的8.47%。详细如下：

  （一）股票期权鼓励计划：本鼓励计划拟颁发鼓励方针的股票期权数量为320.00万份，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的1.51%，本次颁发为一次性颁发，无预留权益。本鼓励计划下颁发的每份股票期权具有在满意收效条件和收效组织的状况下，在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权力。

  （二）限制性股票鼓励计划：本鼓励计划拟颁发鼓励方针的限制性股票数量为270.40万股，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的1.28%，其间，初次颁发限制性股票220.40万股，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的1.04%，占本鼓励计划拟颁发限制性股票总数的81.51%；预留50.00万股，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的0.24%，占本鼓励计划拟颁发限制性股票总数的18.49%。

  公司2021年第2次暂时股东大会审议经过的《2021年股票期权鼓励计划（修订稿）》尚在施行中。到本鼓励计划草案发布日，公司悉数在有用期内股权鼓励计划所触及的标的股票总数累计未超越公司股本总额的10.00%。本鼓励计划中任何一名鼓励方针经过悉数在有用期内的股权鼓励计划获授的公司股票数量累计未超越公司股本总额的1.00%。

  在本鼓励计划公告当日至鼓励方针完结股票期权股份挂号或限制性股票挂号期间，若公司发生本钱公积转增股本、派发股票盈余、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量将根据本鼓励计划做相应的调整。

  四、本鼓励计划初次颁发的鼓励方针算计32人，包含公司公告本鼓励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高档处理人员、中心运营（处理）人才以及中心技能（事务）人才，不含泰嘉股份独立董事、监事、独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。

  预留鼓励方针指本鼓励计划取得股东大会赞一起没有承认但在本鼓励计划存续期间归入本鼓励计划的鼓励方针，应当在本鼓励计划经股东大会审议经往后12个月内承认。预留鼓励方针的承认规范参照初次颁发的标精承认。

  五、本鼓励计划颁发的股票期权的行权价格为15.70元/股，初次颁发的限制性股票的颁发价格为10.47元/股。在本鼓励计划草案公告当日至鼓励方针完结股票期权股份挂号或限制性股票挂号期间，若公司发生本钱公积转增股本、派发股票盈余、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的颁发价格将根据本鼓励计划做相应的调整。

  六、本鼓励计划的有用期为自股票期权授权之日和限制性股票颁发之日起至鼓励方针获授的一切股票期权行权或刊出和限制性股票免除限售或回购刊出结束之日止，最长不超越60个月。

  七、本鼓励计划颁发的股票期权在授权日起满12个月后分三期行权，每期行权的份额别离为30%、30%、40%。

  本鼓励计划初次颁发的限制性股票在颁发日起满12个月后分三期免除限售，每期免除限售的份额别离为30%、30%、40%。预留的限制性股票若在公司2023年第三季度陈说宣布前颁发完结，则在预留颁发部分限制性股票颁发日起满12个月后分三期免除限售，每期免除限售的份额别离为30%、30%、40%；预留的限制性股票若在公司2023年第三季度陈说宣布后颁发完结，则在预留颁发部分限制性股票颁发日起满12个月后分两期免除限售，每期免除限售的份额别离为50%、50%。

  八、公司不存在《上市公司股权鼓励处理办法》规矩的不得施行股权鼓励的以下景象：

  （一）最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

  （二）最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

  （三）上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、《公司章程》、揭露许诺进行利润分配的景象；

  九、本鼓励计划的鼓励方针不存在《上市公司股权鼓励处理办法》规矩的不得成为鼓励方针的以下景象：

  （三）最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入办法；

  十、泰嘉股份许诺：公司不为任何鼓励方针依本鼓励计划获取有关权益供给借款以及其他任何办法的财政赞助，包含为其借款供给担保。

  十一、泰嘉股份许诺：本鼓励计划相关信息宣布文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  十二、本鼓励计划的鼓励方针许诺：若公司因信息宣布文件中有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，导致不契合颁发权益或行使权益组织的，鼓励方针应当自相关信息宣布文件被承认存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失后，将由本鼓励计划所取得的悉数利益返还公司。

  十四、本鼓励计划经公司股东大会审议经往后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成果后起算）按相关规矩举行董事会对鼓励方针初次颁发权益，并完结挂号、公告等相关程序。公司未能在60日内完结上述作业的，应当及时宣布不能完结的原因，并宣告停止施行本鼓励计划。根据《上市公司股权鼓励处理办法》《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》规矩不得授出权益的期间不核算在60日内。

  为进一步完善公司法人处理结构，树立、健全公司长效鼓励束缚机制，招引和留住公司中心运营、处理、技能和事务人才，充沛调集其积极性和创造性，有用进步中心团队凝聚力和企业中心竞赛力，有用地将股东、公司和中心团队三方利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远开展，确保公司开展战略和运营方针的完结，在充沛确保股东利益的前提下，依照收益与奉献对等的准则，根据《公司法》《证券法》《处理办法》《上市规矩》《自律监管攻略》等有关法令、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩，拟定本鼓励计划。

  一、股东大会作为公司的最高权力组织，担任审议赞同本鼓励计划的施行、改变和停止。股东大会能够在其权限规模内将与本鼓励计划相关的部分事宜授权董事会处理。

  二、董事会是本鼓励计划的实行处理组织，担任本鼓励计划的施行。董事会下设薪酬委员会担任拟定和修订本鼓励计划，并报公司董事会审议；董事会审议经过本鼓励计划后，报公司股东大会批阅，并在股东大会授权规模内处理本鼓励计划的相关事宜。

  三、监事会和独立董事是本鼓励计划的监督组织，应就本鼓励计划是否有利于公司的继续开展、是否存在显着危害公司及整体股东利益的景象宣布定见。监事会应当对本鼓励计划鼓励方针名单进行审阅，并对本鼓励计划的施行是否契合相关法令、行政法规、规范性文件和证券生意所事务规矩进行监督。独立董事应当就本鼓励计划向一切股东搜集表决权。

  四、公司在股东大会审议经过本鼓励计划之前或之后对其进行改变的，独立董事、监事会应当就改变后的计划是否有利于公司的继续开展、是否存在显着危害公司及整体股东利益的景象宣布定见。

  公司在向鼓励方针授出权益前，独立董事、监事会应当就本鼓励计划设定的鼓励方针获授权益的条件宣布明承认见。若公司向鼓励方针授出权益与本鼓励计划组织存在差异，独立董事、监事会（当鼓励方针发生改变时）应当一起宣布明承认见。

  鼓励方针内行使权益前，独立董事、监事会应当就本鼓励计划设定的鼓励方针行使权益的条件是否成果宣布明承认见。

  本鼓励计划鼓励方针根据《公司法》《证券法》《处理办法》《自律监管攻略》等有关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规矩，结合公司实践状况而承认。

  本鼓励计划的鼓励方针为在公司（含子公司）任职的董事、高档处理人员、中心运营（处理）人才以及中心技能（事务）人才。对契合本鼓励计划的鼓励方针规模的人员，由薪酬委员会拟定名单，并经公司监事会核实承认。

  本鼓励计划触及的初次颁发鼓励方针算计32人，占公司到2021年12月31日职工总数507人的6.31%，包含：

  以上鼓励方针中，不包含泰嘉股份独立董事、监事、独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。本鼓励计划的鼓励方针中，公司董事和高档处理人员有必要经公司股东大会推举或公司董事会聘任。一切鼓励方针有必要在本鼓励计划的查核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘任合同。

  预留权益的颁发方针应当在本鼓励计划经股东大会审议经往后12个月内清晰，经董事会提出、独立董事及监事会宣布明承认见、律师宣布专业定见并出具法令定见书后，公司在指定网站按要求及时精确宣布鼓励方针相关信息。超越12个月未清晰鼓励方针的，预留权益失效。预留鼓励方针的承认规范参照初次颁发的标精承认。

  （三）最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入办法；

  若在本鼓励计划施行过程中，鼓励方针呈现以上任何景象的，公司将停止其参加本鼓励计划的权力，刊出其已获授但没有行权的股票期权，以颁发价格回购刊出其已获授但没有免除限售的限制性股票。

  （一）公司董事会审议经过本鼓励计划后，公司将经过公司网站或许其他途径，在公司内部公示鼓励方针的名字和职务，公示期不少于10天。

  （二）公司监事会将对鼓励方针名单进行审阅，充沛听取公示定见。公司将在股东大会审议本鼓励计划前5日宣布监事会对鼓励方针名单审阅及公示状况的阐明。经公司董事会调整的鼓励方针名单亦应经公司监事会核实。

  本鼓励计划拟颁发鼓励方针的权益总计为590.40万份，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的2.79%。其间，初次颁发的权益为540.40万份，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的2.55%，占本鼓励计划拟颁发权益总数的91.53%；预留50.00万份，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的0.24%，占本鼓励计划拟颁发权益总数的8.47%。

  公司2021年第2次暂时股东大会审议经过的《2021年股票期权鼓励计划（修订稿）》尚在施行中。到本鼓励计划草案发布日，公司悉数在有用期内股权鼓励计划所触及的标的股票总数累计未超越公司股本总额的10.00%。本鼓励计划中任何一名鼓励方针经过悉数在有用期内的股权鼓励计划获授的公司股票数量未超越公司股本总额的1.00%。

  股票期权鼓励计划触及的标的股票来历为公司向鼓励方针定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

  本鼓励计划拟颁发鼓励方针的股票期权数量为320.00万份，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的1.51%。本次颁发为一次性颁发，无预留权益。本鼓励计划下颁发的每份股票期权具有在满意收效条件和收效组织的状况下，在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权力。

  注：上表中部分算计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比成果四舍五入所造成的。

  上述任何一名鼓励方针经过悉数在有用期内的股权鼓励计划获授的本公司股票均累计未超越公司股本总额的1.00%。公司悉数在有用期内的股权鼓励计划所触及的标的股票总数累计未超越公司股本总额的10.00%。鼓励方针因个人原因自愿抛弃获授权益的，由董事会对颁发数量作相应调整，将鼓励方针抛弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在鼓励方针之间进行分配。

  股票期权鼓励计划的有用期为自股票期权授权之日起至鼓励方针获授的股票期权悉数行权或刊出结束之日止，最长不超越60个月。

  本鼓励计划经公司股东大会审议经往后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成果后起算）按相关规矩举行董事会对鼓励方针颁发权益，并完结挂号、公告等相关程序。公司未能在60日内完结上述作业的，应当及时宣布不能完结的原因，并宣告停止施行本鼓励计划，根据《处理办法》《自律监管攻略》规矩不得授出权益的期间不核算在60日内。

  授权日在本鼓励计划经公司股东大会审议经往后由公司董事会承认，授权日有必要为生意日。若根据以上准则承认的日期为非生意日，则授权日顺延至这以后的榜首个生意日为准。

  鼓励方针获授的悉数股票期权适用不同的等候期，均自授权完结挂号日起计。授权日与初次可行权日之间的距离不得少于12个月。

  本鼓励计划的鼓励方针自等候期满后方可开始行权，可行权日有必要为本鼓励计划有用期内的生意日，但下列期间内不得行权：

  （1）公司年度陈说、半年度陈说公告前三十日内，因特别原因推延公告日期的，自原预定公告日前三十日起算；

  （3）自或许对本公司股票及其衍生种类生意价格发生较大影响的严重事件发生之日或许进入决策程序之日至依法宣布之日；

  上述“严重事件”为公司根据《上市规矩》的规矩应当宣布的生意或其他严重事项。

  在本鼓励计划有用期内，假如《公司法》《证券法》等相关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规矩发生了改变，则鼓励方针可行权日应当契合批改后的《公司法》《证券法》等相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  在上述约好期间因行权条件未成果的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本鼓励计划规矩的准则刊出鼓励方针相应股票期权。股票期权各行权期结束后，鼓励方针未行权的当期股票期权应当停止行权，公司将予以刊出。

  在满意股票期权行权条件后，公司将为鼓励方针处理满意行权条件的股票期权行权事宜。

  鼓励方针经过本鼓励计划所获授公司股票的禁售规矩，依照《公司法》《证券法》等相关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》实行，详细内容如下：

  （1）鼓励方针为公司董事和高档处理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超越其所持有本公司股份总数的25%。在离任后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  （2）鼓励方针为公司董事、高档处理人员及其爱人、爸爸妈妈、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或许在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司一切，本公司董事会将回收其所得收益。

  （3）在本鼓励计划有用期内，假如《公司法》《证券法》等相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高档处理人员持有股份转让的有关规矩发生了改变，则这部分鼓励方针转让其持有的公司股票应当在转让时契合批改后的《公司法》《证券法》等相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  本鼓励计划股票期权的行权价格为每股15.70元。即满意行权条件后，鼓励方针获授的每份股票期权能够15.70元的价格购买1股公司股票。

  本鼓励计划颁发股票期权的行权价格的定价办法为自主定价，并承以为15.70元/股。

  ①本鼓励计划草案发布前1个生意日的公司股票生意均价的75%，为每股15.70元；

  ②本鼓励计划草案发布前120个生意日的公司股票生意均价的75%，为每股15.29元。

  本鼓励计划颁发股票期权行权价格的定价根据参阅了《处理办法》第二十九条的规矩；定价办法以促进公司开展、保护股东利益、安稳中心团队为底子意图，本着“要点鼓励、有用鼓励”的准则予以承认。

  为了推进公司整体运营继续平稳、快速开展，保护股东利益，公司有必要继续建造并稳固股权鼓励这一有用促进公司开展的准则；一起，捉住公司开展中的中心力气和团队，予以杰出有用的鼓励，在以公司成绩作为中心查核方针的根底上，公司承认了本次股票期权拟颁发的鼓励方针，包含公司董事和高档处理人员。上述鼓励方针承当着拟定公司开展战略、引领公司前进方向的严重职责，是公司日常运营及高质量开展的国家栋梁。

  现在，公司正处于战略转型初期，在内部事务团队打磨交融和外部竞赛加重等要素的叠加影响下，公司在未来将面临来自各事务所属职业的应战及不承认性。而以上人员作为公司要害作业的先行者，承当着公司“高方针”，肩负着事务“高压力”，能够引领公司整体职工勤勉向上，霸占事务难题，促进公司顺畅完结战略转型。公司以为，在依法合规的根底上，以较低的鼓励本钱完结对上述中心处理人员的鼓励，能够实在进步鼓励方针的作业热心和职责感，有用地一致鼓励方针和公司及公司股东的利益，推进鼓励方针得到牢靠的完结，然后加强各事务板块的中心竞赛力，尽早完结公司战略晋级和转型。

  根据以上意图，并归纳鼓励方针取得相应的股票期权所需承当的出资金额、交税职责等实践本钱，在契合相关法令法规、规范性文件的根底上，公司抉择将本鼓励计划颁发股票期权的行权价格承以为15.70元/股。

  只要在一起满意下列条件时，公司向鼓励方针颁发股票期权；反之，若下列任一颁发条件未到达，则不能向鼓励方针颁发股票期权。

  ① 最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

  ② 最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或无法表明定见的审计陈说；

  ③ 上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、《公司章程》、揭露许诺进行利润分配的景象；

  ③ 最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入办法；

  ① 最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

  ② 最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或无法表明定见的审计陈说；

  ③ 上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、《公司章程》、揭露许诺进行利润分配的景象；

  公司发生上述第（1）条规矩景象之一的，鼓励方针根据本鼓励计划已获授但没有行权的股票期权应当由公司刊出。

  ③ 最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入办法；

  某一鼓励方针呈现上述第（2）条规矩景象之一的，公司将停止其参加本鼓励计划的权力，该鼓励方针根据本鼓励计划已获授但没有行权的股票期权应当由公司刊出。

  本鼓励计划在2023年-2025年管帐年度中，分年度对公司的成绩方针进行查核，以到达公司成绩查核方针作为鼓励方针当年度的行权条件之一。本鼓励计划颁发的股票期权的公司层面的成绩查核方针如下表所示：

  行权期内，公司为满意行权条件的鼓励方针处理行权事宜。若各行权期内，公司当期成绩水平未到到达绩查核方针条件的，一切鼓励方针对应查核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司刊出鼓励方针股票期权当期计划行权份额。

  鼓励方针个人层面的查核根据公司内部绩效查核相关准则施行。鼓励方针个人查核点评成果分为“A”、“B”、“C”三个等级，各查核点评成果对应的股票期权行权份额如下表：

  在公司成绩方针合格的前提下，鼓励方针个人当年实践可行权额度=个人当年计划行权额度×行权份额。

  在公司成绩方针到达的前提下，若鼓励方针上一年度个人查核点评成果到达“A”或“B”等级，鼓励方针依照本鼓励计划规矩份额行权其获授的股票期权，鼓励方针不得行权的股票期权，由公司刊出；若鼓励方针上一年度个人绩效查核成果为“C”，则鼓励方针对应查核当年可行权的股票期权悉数不得行权。鼓励方针未能行权的股票期权由公司刊出。

  2022年，公司继续环绕先进制造开展主轴线，以三曲线开展战略为中心，即榜首开展曲线为锯切事务，以“双五十”为开展方针，稳步进步市占率；第二开展曲线为精细制造消费电子和电源事务，充沛发挥公司先进制造技能归纳使用才能，拓宽公司开展空间，培养新的成绩添加点；第三开展曲线为工业出资，凭借出资组织的专业力气，以期进步出资功率和出资收益，并为主业开展寻求战略新兴工业资源。施行“实业+本钱”双轮驱动，夯实双主业开展根底，完结公司在先进制造范畴的晋级开展，然后进入可继续开展的上升通道。

  公司现处于战略转型后的开始开展阶段，正面临着多职业竞赛、多事务板块开展、多事务团队交融等各项艰巨应战。一起，外部经济环境仍然存在较大不承认性，一方面，宏观经济整体景气量下行，制造业增速放缓，国际贸易抵触加重等晦气现状或将进一步加重出口危险；另一方面，消费电子商场的继续低迷对公司第二主业的成绩表现仍有所影响，且公司在新能源电源事务范畴如新硎初试，从研制到终究完结工业化过程中亦存在职业技能迭代带来的筛选危险。面临上述应战，在确保传统锯切事务安稳添加的一起，公司寻求转型的内涵驱动力逐渐转向为新事务快速树立必定的商场规模和继续增强研制才能，估量在未来一段时刻内公司仍面临着较大的本钱开销和研制投入。

  为完结公司战略规划、运营方针、进步公司各事务板块中心竞赛力，公司拟经过股权鼓励计划的有用施行充沛激起公司中心人才的积极性。经过合理猜测并统筹本鼓励计划的鼓励效果，本鼓励计划抉择选用经审计的上市公司运营收入和经审计的归属于上市公司股东的净利润作为公司层面成绩查核方针。该方针能够直接地反映公司主营事务的运营状况和盈余才能，直接表现商场价值的成长性。

  根据本鼓励计划成绩方针的设定，公司2023年～2025年经审计的上市公司运营收入较2021年添加别离不低于280%、350%、450%；公司2023年～2025年经审计的归属于上市公司股东净利润较2021年添加别离不低于40%、100%、150%。上述成绩查核方针的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及职业的开展等要素归纳考虑而拟定，设定的查核方针对未来开展具有必定的应战性，一方面有助于进步公司竞赛才能以及调集职工的积极性，另一方面，能聚集公司未来开展战略方向，安稳运营方针的完结。

  除公司层面的成绩查核外，公司对鼓励方针个人层面设置了绩效查核系统，能够对鼓励方针的作成绩效作出较为精确、全面的归纳点评。公司将根据鼓励方针前一年度绩效考评成果，承认鼓励方针个人是否到达行权的条件。

  综上，公司本鼓励计划的查核系统具有全面性、归纳性及可操作性，查核方针设定具有杰出的科学性和合理性，一起对鼓励方针具有束缚效果，能够到达本鼓励计划的查核意图。

  若在本鼓励计划公告当日至鼓励方针完结股票期权股份行权挂号期间，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整办法如下：

  其间：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

  其间：Q0为调整前的股票期权数量；n为缩股份额（即1股泰嘉股份股票缩为n股股票）；Q为调整后的股票期权数量。

  其间：Q0为调整前的股票期权数量；P1为股权挂号日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的份额（即配股的股数与配股前公司总股本的份额）；Q为调整后的股票期权数量。

  若在本鼓励计划公告当日至鼓励方针完结股票期权股份行权挂号期间，公司有派息、本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整办法如下：

  其间：P0为调整前的行权价格；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；P为调整后的行权价格。

  其间：P0为调整前的行权价格；n为每股缩股份额（即1股泰嘉股份股票缩为n股股票）；P为调整后的行权价格。

  其间：P0为调整前的行权价格；P1为股权挂号日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的份额（即配股的股数与配股前公司总股本的份额）；P为调整后的行权价格。

  其间：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

  公司股东大会授权公司董事会根据本鼓励计划所列明的原因调整股票期权数量和行权价格。董事会根据上述规矩调整股票期权颁发数量及行权价格后，应及时公告并告诉鼓励方针。公司应延聘律师事务所就上述调整是否契合《处理办法》《公司章程》和本鼓励计划的规矩出具专业定见。

  根据财政部《企业管帐准则第11号—股份付出》和《企业管帐准则第22号—金融东西承认和计量》的相关规矩，公司将在等候期内的每个财物负债表日，根据最新核算的可行权人数改变、成绩方针完结状况等后续信息，批改估量可行权的股票期权数量，并依照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关本钱或费用和本钱公积。

  因为授权日股票期权尚不能行权，因而不需求进行相关管帐处理。公司将在授权日选用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）承认股票期权在授权日的公允价值。

  公司在等候期的每个财物负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳预算为根底，依照股票期权在颁发日的公允价值，将当期取得的服务计入相关财物本钱或当期费用，一起计入“本钱公积-其他本钱公积”。

  内行权日，假如到达行权条件，能够行权，结转行权日前每个财物负债表日承认的“本钱公积-其他本钱公积”；假如悉数或部分股票期权未被行权而失效或报废，则由公司进行刊出，并削减一切者权益。

  根据《企业管帐准则第11号—股份付出》和《企业管帐准则第22号—金融东西承认和计量》的相关规矩，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，公司运用该模型以2022年12月19日为核算的基准日，对股票期权的公允价值进行了猜测算（颁发时进行正式测算），详细参数选取如下：

  ③ 前史动摇率：22.34%、20.35%、22.16%（深证综指对应期间的年化动摇率）

  ④ 无危险利率：1.50%、2.10%、2.75%（别离选用我国人民银行拟定的金融组织1年期、2年期、3年期的人民币存款基准利率）

  公司向鼓励方针颁发股票期权320.00万份，依照草案发布前一生意日的收盘数据猜测算授权日股票期权的公允价值，估量本次颁发的权益东西公允价值总额为2,058.76万元，该等费用总额作为公司本鼓励计划的鼓励本钱将在本鼓励计划的施行过程中依照行权份额进行分期承认，且在运营性损益列支。根据管帐准则的规矩，详细金额应以“实践授权日”核算的股份公允价值为准，假定公司2023年1月颁发，且颁发的悉数鼓励方针均契合本鼓励计划规矩的行权条件且在各行权期内悉数行权，则2023年-2026年股票期权本钱摊销状况如下：

  注：1、上述费用为猜测本钱，实践本钱与行权价格、授权日、授权日收盘价、颁发数量及对可行权权益东西数量的最佳估量相关；

  3、上述摊销费用猜测对公司运营成绩的终究影响以管帐师所出的审计陈说为准；

  本鼓励计划的本钱将在本钱费用中列支。公司以现在信息估量，在不考虑本鼓励计划对公司成绩的正向效果状况下，本鼓励计划本钱费用的摊销对有用期内各年净利润有所影响。考虑到本鼓励计划对公司运营开展发生的正向效果，由此激起处理、事务团队的积极性，进步运营功率，下降运营本钱，本鼓励计划带来的公司成绩进步将高于因其带来的费用添加。

  限制性股票鼓励计划触及的标的股票来历为公司向鼓励方针定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

  本鼓励计划拟颁发鼓励方针的限制性股票数量为270.40万股，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的1.28%，其间，初次颁发限制性股票220.40万股，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的1.04%，占本鼓励计划拟颁发限制性股票总数的81.51%；预留50.00万股，约占本鼓励计划草案发布日公司股本总额21,168.00万股的0.24%，占本鼓励计划拟颁发限制性股票总数的18.49%。

  注：上表中部分算计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比成果四舍五入所造成的。

  上述任何一名鼓励方针经过悉数在有用期内的股权鼓励计划获授的本公司股票均累计未超越公司股本总额的1.00%。公司悉数在有用期内的股权鼓励计划所触及的标的股票总数累计未超越公司股本总额的10.00%。预留权益份额未超越本鼓励计划拟颁发权益数量的20.00%。鼓励方针因个人原因自愿抛弃获授权益的，由董事会对颁发数量作相应调整，将鼓励方针抛弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在鼓励方针之间进行分配。鼓励方针在认购限制性股票时因资金不足能够相应削减认购限制性股票数额。

  限制性股票鼓励计划的有用期为自限制性股票颁发之日起至鼓励方针获授的限制性股票悉数免除限售或回购刊出结束之日止，最长不超越60个月。

  本鼓励计划经公司股东大会审议经往后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成果后起算）按相关规矩举行董事会对鼓励方针初次颁发权益，并完结挂号、公告等相关程序。公司未能在60日内完结上述作业的，应当及时宣布不能完结的原因，并宣告停止施行本鼓励计划。根据《处理办法》《自律监管攻略》规矩不得授出权益的期间不核算在60日内。

  预留部分限制性股票颁发日由公司董事会在股东大会审议经往后12个月内承认。

  颁发日在本鼓励计划经公司股东大会审议经往后由公司董事会承认，颁发日有必要为生意日，若根据以上准则承认的日期为非生意日，则颁发日顺延至这以后的榜首个生意日为准。

  （1）公司年度陈说、半年度陈说公告前三十日内，因特别原因推延公告日期的，自原预定公告日前三十日起算；

  （3）自或许对本公司股票及其衍生种类生意价格发生较大影响的严重事件发生之日或许进入决策程序之日至依法宣布之日；

  上述“严重事件”为公司根据《上市规矩》的规矩应当宣布的生意或其他严重事项。

  如公司董事、高档处理人员及其爱人、爸爸妈妈、子女作为鼓励方针在限制性股票获授前发生减持股票行为，则依照《证券法》中对短线生意的规矩自减持之日起推延6个月颁发其限制性股票。

  在本鼓励计划有用期内，假如《公司法》《证券法》等相关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规矩发生了改变，则公司向鼓励方针颁发限制性股票时应当契合批改后的《公司法》《证券法》等相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  鼓励方针获授的悉数限制性股票适用不同的限售期，均自颁发完结日起计，颁发日与初次免除限售日之间的距离不得少于12个月。

  鼓励方针根据本鼓励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。鼓励方针所获授的限制性股票，经挂号结算公司挂号后便享有其股票应有的权力，包含但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内鼓励方针因获授的限制性股票而取得的本钱公积转增股本、派发股票盈余、配股股份、增发中向原股东配售的股份一起限售，不得在二级商场出售或以其他办法转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

  公司进行现金分红时，鼓励方针就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由鼓励方针享有，准则上由公司代为收取，待该部分限制性股票免除限售时返还鼓励方针；若该部分限制性股票未能免除限售，对应的现金分红由公司回收，并做相应管帐处理。

  若预留部分限制性股票在公司2023年第三季度陈说宣布前颁发，则预留颁发部分限制性股票的免除限售组织如下表所示：

  若预留部分限制性股票在公司2023年第三季度陈说宣布后颁发，则预留颁发部分限制性股票的免除限售组织如下表所示：

  在上述约好期间内因未到达免除限售条件的限制性股票，不得免除限售或递延至下期免除限售，公司将按本鼓励计划规矩的准则回购并刊出鼓励方针相应没有免除限售的限制性股票。

  在满意限制性股票免除限售条件后，公司将一致处理满意免除限售条件的限制性股票免除限售事宜。

  鼓励方针经过本鼓励计划所获授公司股票的禁售规矩，依照《公司法》《证券法》等相关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》实行，详细内容如下：

  （1）鼓励方针为公司董事和高档处理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超越其所持有本公司股份总数的25%。在离任后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  （2）鼓励方针为公司董事、高档处理人员及其爱人、爸爸妈妈、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或许在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司一切，本公司董事会将回收其所得收益。

  （3）在本鼓励计划有用期内，假如《公司法》《证券法》等相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高档处理人员持有股份转让的有关规矩发生了改变，则这部分鼓励方针转让其持有的公司股票应当在转让时契合批改后的《公司法》《证券法》等相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  初次颁发限制性股票的颁发价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

  （1）本鼓励计划草案发布前1个生意日的公司股票生意均价的50%，为每股10.47元；

  （2）本鼓励计划草案发布前120个生意日的公司股票生意均价的50%，为每股10.19元。

  本鼓励计划预留部分限制性股票颁发价格与初次颁发的限制性股票的颁发价格相同。

  只要在一起满意下列条件时，公司向鼓励方针颁发限制性股票；反之，若下列任一颁发条件未到达，则不能向鼓励方针颁发限制性股票。

  ① 最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

  ② 最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或无法表明定见的审计陈说；

  ③ 上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、《公司章程》、揭露许诺进行利润分配的景象；

  ③ 最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入办法；

  ①最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；

  ②最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或无法表明定见的审计陈说；

  ③上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、《公司章程》、揭露许诺进行利润分配的景象；

  公司发生上述第（1）条规矩景象之一的，鼓励方针根据本鼓励计划已获授但没有免除限售的限制性股票应当由公司以颁发价格加上我国人民银行同期存款利息之和回购刊出。若鼓励方针对上述景象负有个人职责的，则其获授的没有免除限售的限制性股票应当由公司按颁发价格回购刊出。

  ③ 最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入办法；

  某一鼓励方针呈现上述第（2）条规矩景象之一的，公司将停止其参加本鼓励计划的权力，该鼓励方针根据本鼓励计划已获授但没有免除限售的限制性股票应当由公司按颁发价格回购刊出。

  本鼓励计划在2023年-2025年管帐年度中，分年度对公司的成绩方针进行查核，以到达公司成绩查核方针作为鼓励方针当年度的免除限售条件之一。本鼓励计划颁发的限制性股票的公司层面的成绩查核方针如下表所示：

  免除限售期内，公司为满意免除限售条件的鼓励方针处理免除限售事宜。若各免除限售期内，公司当期成绩水平未到到达绩查核方针条件的，一切鼓励方针对应查核当年计划免除限售的限制性股票均不得免除限售，由公司以颁发价格加上我国人民银行同期存款利息之和回购刊出。

  鼓励方针个人层面的查核根据公司内部绩效查核相关准则施行。鼓励方针个人查核点评成果分为“A”、“B”、“C”三个等级，各查核点评成果对应的限制性股票免除限售份额如下表：

  在公司成绩方针合格的前提下，鼓励方针个人当年实践可免除限售额度=个人当年计划免除限售额度×免除限售份额。

  在公司成绩方针到达的前提下，若鼓励方针上一年度个人查核点评成果到达“A”，则鼓励方针依照本鼓励计划规矩份额免除限售其查核当年计划免除限售的悉数限制性股票；若鼓励方针上一年度个人点评成果为“B”，则公司依照本鼓励计划规矩免除限售其对应查核当年计划免除限售的80%限制性股票；若鼓励方针上一年度个人绩效查核成果为“C”， 则鼓励方针对应查核当年可免除限售的限制性股票悉数不得免除限售。查核当年不得免除限售的限制性股票，由公司以颁发价格回购刊出。

  2022年，公司继续环绕先进制造开展主轴线，以三曲线开展战略为中心，即榜首开展曲线为锯切事务，以“双五十”为开展方针，稳步进步市占率；第二开展曲线为精细制造消费电子和电源事务，充沛发挥公司先进制造技能归纳使用才能，拓宽公司开展空间，培养新的成绩添加点；第三开展曲线为工业出资，凭借出资组织的专业力气，以期进步出资功率和出资收益，并为主业开展寻求战略新兴工业资源。施行“实业+本钱”双轮驱动，夯实双主业开展根底，完结公司在先进制造范畴的晋级开展，然后进入可继续开展的上升通道。

  公司现处于战略转型后的开始开展阶段，正面临着多职业竞赛、多事务板块开展、多事务团队交融等各项艰巨应战。一起，外部经济环境仍然存在较大不承认性，一方面，宏观经济整体景气量下行，制造业增速放缓，疫情重复、国际贸易抵触加重等晦气现状或将进一步加重出口危险；另一方面，消费电子商场的继续低迷对公司第二主业的成绩表现仍有所影响，且公司在新能源电源事务范畴如新硎初试，从研制到终究完结工业化过程中亦存在职业技能迭代带来的筛选危险。面临上述应战，在确保传统锯切事务安稳添加的一起，公司寻求转型的内涵驱动力逐渐转向为新事务快速树立必定的商场规模和继续增强研制才能，估量在未来一段时刻内公司仍面临着较大的本钱开销和研制投入。

  为完结公司战略规划、运营方针、进步公司各事务板块坚持现有中心竞赛力，公司拟经过股权鼓励计划的有用施行充沛激起公司中心人才的积极性。经过合理猜测并统筹本鼓励计划的鼓励效果，本鼓励计划抉择选用经审计的上市公司运营收入和经审计的归属于上市公司股东的净利润作为公司层面成绩查核方针。该方针能够直接地反映公司主营事务的运营状况和和盈余才能，直接表现商场价值的成长性。

  根据本鼓励计划成绩方针的设定，公司2023年～2025年经审计的上市公司运营收入较2021年添加别离不低于280%、350%、450%；公司2023年～2025年经审计的归属于上市公司股东净利润较2021年添加别离不低于40%、100%、150%。上述成绩查核方针的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及职业的开展等要素归纳考虑而拟定，设定的查核方针对未来开展具有必定的应战性，一方面有助于进步公司竞赛才能以及调集职工的积极性，另一方面，能聚集公司未来开展战略方向，安稳运营方针的完结。

  除公司层面的成绩查核外，公司对鼓励方针个人层面设置了绩效查核系统，能够对鼓励方针的作成绩效作出较为精确、全面的归纳点评。公司将根据鼓励方针前一年度绩效考评成果，承认鼓励方针个人是否到达免除限售的条件。

  综上，公司本鼓励计划的查核系统具有全面性、归纳性及可操作性，查核方针设定具有杰出的科学性和合理性，一起对鼓励方针具有束缚效果，能够到达本鼓励计划的查核意图。

  若在本鼓励计划公告当日至鼓励方针完结限制性股票股份挂号期间，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整办法如下：

  其间：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

  其间：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股份额（即1股泰嘉股份股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性股票数量。

  其间：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权挂号日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的份额（即配股的股数与配股前公司总股本的份额）；Q为调整后的限制性股票数量。

  若在本鼓励计划公告当日至鼓励方针完结限制性股票股份挂号期间，公司有派息、本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的颁发价格进行相应的调整。调整办法如下：

  其间：P0为调整前的颁发价格；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；P为调整后的颁发价格。

  其间：P0为调整前的颁发价格；n为每股缩股份额（即1股泰嘉股份股票缩为n股股票）；P为调整后的颁发价格。

 &