本公司及监事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  我国有色金属建造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第15次会议于2022年12月2日以邮件办法宣布告诉，并于2022年12月9日以通讯办法举行。本次监事会应参与监事3人，实践参与监事3人。本次会议契合《中华人民共和国公司法》和本公司规章的有关规则。

  1、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司〈2022年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》。

  经审阅，监事会以为该方案的内容契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规和规范性文件的规则。本次鼓励方案的施行将有利于公司的持续发展，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  2、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司〈2022年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》。

  经审阅，监事会以为该方案的内容契合现行法令法规、规范性文件的规则及公司实践情况，查核系统具有全面性、综合性及可操作性，查核方针具有科学性和合理性，对鼓励方针具有束缚作用，可以到达本鼓励方案的查核意图，契合公司及整体股东的利益。

  3、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司〈2022年限制性股票鼓励方案处理办法〉的方案》。

  经审阅，监事会以为该方案契合现行法令法规、规范性文件的规则和公司实践情况，能保证公司2022年限制性股票鼓励方案的顺畅施行，能清晰鼓励方案的处理机构及其责任权限等各项内容，构成完善、全面的限制性股票鼓励处理系统。

  本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  我国有色金属建造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第50次会议于2022年12月2日以邮件办法宣布告诉，并于2022年12月9日以通讯办法举行。本次董事会应参与董事7人，实践参与董事7人，本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和本公司规章的有关规则。

  1、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司〈2022年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》（董事秦军满、马引代2人为本次限制性股票鼓励方案的鼓励方针，对本方案逃避表决）。

  为进一步健全公司中长期鼓励束缚机制，完成对公司中心处理团队及主干职工的鼓励与束缚，在充沛保证股东利益的前提下，公司依据相关法令法规制订了《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要，拟向鼓励方针颁发限制性股票。

  本项方案的具体内容详见同日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上发表的《2022年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要。

  2、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司〈2022年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》（董事秦军满、马引代2人为本次限制性股票鼓励方案的鼓励方针，对本方案逃避表决）。

  为保证公司2022年限制性股票鼓励方案的顺畅施行，促进公司发展战略和运营方针的完成，依据法令法规、规范性文件的规则及公司实践情况，公司制订了《2022年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》。

  本项方案的具体内容详见同日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上发表的《2022年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》。

  3、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于公司〈2022年限制性股票鼓励方案处理办法〉的方案》（董事秦军满、马引代2人为本次限制性股票鼓励方案的鼓励方针，对本方案逃避表决）。

  为贯彻落实公司2022年限制性股票鼓励方案，清晰2022年限制性股票鼓励方案的处理机构及其责任、施行流程、颁发及免除限售程序、特殊情况的处理、信息发表、财务会计与税收处理、监督处理等各项内容，公司制订了《2022年限制性股票鼓励方案处理办法》。

  本项方案的具体内容详见同日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上发表的《2022年限制性股票鼓励方案处理办法》。

  4、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》（董事秦军满、马引代2人为本次限制性股票鼓励方案的鼓励方针，对本方案逃避表决）。

  为保证公司本鼓励方案的顺畅施行，公司董事会赞同提请股东大会授权董事会处理与施行本鼓励方案相关的悉数事项，包含但不限于：

  （二）在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，依照本鼓励方案规则的办法对限制性股票数量及颁发价格进行相应的调整；

  （三）在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜；

  （四）对鼓励方针的免除限售资历、免除限售条件进行检查承认，对契合条件的鼓励方针处理免除限售；

  （五）在呈现本鼓励方案所列明的需求回购刊出限制性股票的景象时，依照相关要求处理该部分限制性股票回购刊出所必需的悉数事宜；

  （六）处理本鼓励方案的异动处理，包含但不限于撤销鼓励方针的免除限售资历，对鼓励方针没有免除限售的限制性股票回购刊出，处理已身故的鼓励方针没有免除限售的限制性股票承继及其他异动处理事宜；

  （七）本鼓励方案有用期内，在年度查核过程中若职业或对标企业样本呈现退市、主营业务产生严重改变或呈现违背起伏过大的样本极值时，授权公司董事会依据实践情况予以除掉或替换样本；

  （八）全权处理与施行本鼓励方案相关的包含但不限于修正公司规章、公司注册本钱的改变挂号等其他事宜，但有关法令文件清晰规则需由股东大会行使的权力在外。

  上述授权事项，除有关法令、法规、规章、规范性文件及公司规章等文件清晰规则须由董事会抉择经过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的恰当人士代表公司董事会直接行使。上述授权事项的期限与本鼓励方案有用期共同。

  5、会议以7票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于提请举行暂时股东大会的方案》。

  因公司2022年限制性股票鼓励相关事宜须经国务院国有资产监督处理委员会批阅后方能提请股东大会审议，在公司获得前述批复定见后，公司董事会将依据我国证券监督处理委员会和深圳证券交易所的相关规则，及时宣布举行公司股东大会的告诉，并在告诉中列明会议的举行日期、时刻、地址、审议事项及其他相关组织。